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01973 天圖投資
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05/03/2026 16:33PDF正面盈利預告AI 診股深圳市天圖投資管理股份有限公司預計2025年扭虧為盈
04/03/2026 16:45PDF截至二零二六年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
25/02/2026 17:23PDF關於完成出售項目股權資產的公告
24/02/2026 17:38PDF完成主要交易出售優諾中國少數股權AI 診股完成出售優諾中國少數股權之主要交易
04/02/2026 16:55PDF截至二零二六年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/02/2026 18:00PDF海外監管公告
02/02/2026 17:59PDF於2026年2月2日舉行的2026年第一次股東特別大會投票表決結果AI 診股2026年第一次股東特別大會投票表決結果
21/01/2026 18:53PDF海外監管公告 - 深圳市天圖投資管理股份有限公司股份解除質押的公告
14/01/2026 22:08PDF深圳市天圖投資管理股份有限公司關於召開2026年第一次臨時股東會會議通知公告
14/01/2026 22:06PDF將於2026年2月2日(星期一)舉行的2026年第一次股東特別大會及其任何續會的委任代表表格
14/01/2026 22:04PDF2026年第一次股東特別大會通告
14/01/2026 22:03PDF主要交易出售優諾中國少數股權;及2026年第一次股東特別大會通告AI 診股主要交易:出售優諾中國少數股權及股東特別大會通告
06/01/2026 16:30PDF截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
31/12/2025 20:01PDF深圳市天圖投資管理股份有限公司高級管理人員任免公告
31/12/2025 20:01PDF深圳市天圖投資管理股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見
31/12/2025 20:01PDF深圳市天圖投資管理股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
31/12/2025 20:01PDF深圳市天圖投資管理股份有限公司2025年第三次臨時股東會會議決議公告
31/12/2025 19:39PDF章程
31/12/2025 19:39PDF延遲寄發有關出售優諾中國少數股權的主要交易的通函AI 診股延遲寄發出售優諾中國少數股權主要交易通函
31/12/2025 19:38PDF於2025年12月31日舉行的2025年第三次股東特別大會投票表決結果AI 診股2025年第三次股東特別大會投票表決結果公告
23/12/2025 19:24PDF有關本公司截至2024年12月31日止年度年報的補充公告AI 診股全球發售所得款項淨額用途及持續關連交易補充公告
14/12/2025 18:31PDF將於2025年12月31日(星期三)舉行的2025年第三次股東特別大會及其任何續會的經修訂代表委任表格
14/12/2025 18:31PDF2025年第三次股東特別大會補充通告
14/12/2025 18:30PDF(1) 建議修訂對外擔保管理辦法;(2) 建議修訂關連交易管理辦法;(3) 建議修訂關聯交易管理制度;及(4) 2025 年第三次股東特別大會補充通告
10/12/2025 22:57PDF將於2025年12月31日(星期三)舉行的2025年第三次股東特別大會及其任何續會的委任代表表格
10/12/2025 22:55PDF2025年第三次股東特別大會通告
10/12/2025 22:53PDF(1) 建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會;(2) 建議修訂股東會議事規則;(3) 建議修訂董事會議事規則;及(4) 2025年第三次股東特別大會通告
10/12/2025 22:50PDF董事會薪酬委員會工作細則
10/12/2025 22:48PDF海外監管公告 - 深圳市天圖投資管理股份有限公司關聯交易管理制度
10/12/2025 22:48PDF海外監管公告 - 深圳市天圖投資管理股份有限公司關連交易管理辦法
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