07/11/2025
《經濟通通訊社7日專訊》加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)因其反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的監控措施存在嚴重缺失，日遭愛爾蘭中央銀行判罰2150萬歐元。
調查指出，從2021年4月至2025年3月期間，Coinbase歐洲公司未能有效實施偵測和阻止非法資金流動的內部監控程序。據監管機構披露，由於系統中的編碼錯誤，導致在長達12個月的時間裡，有超過3000萬筆、總值逾1760億歐元的交易未能被妥善審查。
愛爾蘭央行強調，這些未受監控的交易中，部分疑似與兒童性剝削、毒品販運、網絡犯罪及洗錢等嚴重罪行有關。據報Coinbase耗時近三年才完成對所有受影響交易的審查，最終識別並上報了2708宗可疑活動。(kk)
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| 備註： |
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